EUA Impõem Sanções Relacionadas À Coreia do Norte a Indivíduos e Entidades por Lavagem de Dinheiro
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O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta terça-feira oito indivíduos e duas entidades que, segundo o órgão, estavam envolvidos em uma variedade de esquemas de lavagem de dinheiro relacionados à cibernética da Coreia do Norte.
O Departamento do Tesouro disse que a medida tem como objetivo cortar o financiamento dos programas de armas da Coreia do Norte. “Ao gerar receita para o desenvolvimento de armas de Pyongyang, esses atores ameaçam diretamente a segurança global e dos EUA”, disse John Hurley, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, em um comunicado.
“O Tesouro continuará a perseguir os facilitadores e incentivadores por trás desses esquemas para cortar os fluxos de receita ilícita da RPDC (República Popular Democrática da Coreia)”, disse Hurley.
O Departamento do Tesouro disse que os banqueiros norte-coreanos Jang Kuk Chol e Ho Jong Son ajudaram a administrar fundos em nome de uma entidade designada, uma parte dos quais poderia estar vinculada a um agente de ransomware que já havia visado vítimas dos EUA.
O departamento disse que designou a Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sediada na Coreia do Norte, por usar cidadãos chineses como procuradores bancários em uma tentativa de ofuscar a origem dos fundos. Também sancionou o presidente da empresa, U Yong Su.
A declaração do Departamento do Tesouro listou cinco outros indivíduos como representantes norte-coreanos baseados na China ou na Rússia de instituições financeiras da Coreia do Norte.
Também designou o Ryujong Credit Bank por fornecer assistência financeira em “atividades de evasão de sanções” entre a China e a Coreia do Norte.
“Essas atividades incluíram a remessa de ganhos em moeda estrangeira da Coreia do Norte, lavagem de dinheiro e transações financeiras para trabalhadores norte-coreanos no exterior”, afirmou.
Fonte: Forbes Brasil
