MP denuncia oito por lavagem de dinheiro em apostas online
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online, as bets. As investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de C...
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho através de apostas esportivas online. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.
Os denunciados são acusados de dissimular e ocultar R$ 5,2 milhões. As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. A Justiça suspendeu as atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.
O esquema envolvia a casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A, e utilizava empresas e laranjas para inserir recursos ilícitos na economia formal.
Fonte: Agência Brasil - Justiça
